Hace un mes presentamos una querella de uno de nuestros afectados por inversiones en criptomonedas, pidiendo una investigación completa con la cual se rastree la ruta, y el destino final del dinero que nuestro cliente depositó en su día. Además, pedimos que se identificasen los datos de los titulares de la Exchange, para poder llevar a cabo las acciones legales correspondientes, con el fin de recuperar la inversión del denunciante.
En fecha de 9 de noviembre de 2022, el Juzgado de Instrucción Nº3 de Pamplona denegó dicha querella apelando que no hay lugar a la práctica de las diligencias solicitadas a la UOPJ de Guardia Civil, consistentes en libramiento de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación.
El recurso del caso de estafa por criptomonedas
Desde Zaballos Abogados y desde la Asociación de Afectados en Inversiones de Criptomonedas, recurrimos solicitando su revocación y que, en su lugar, se acordase librar la correspondiente orden europea de investigación para la obtención de los siguientes datos a solicitar a la Exchange:
- Historial de transacciones.
- Datos de trading.
- Envío o recepción de fondos, en el que se incluya el usuario, criptomoneda, wallet de origen, cantidad y wallet de destino.
- Identificadores online: geolocalización/detalles de tracking, fingerprint del navegador y sistema operativo en todas las conexiones realizadas a la plataforma, ya sea vía web o app móvil.
- Todas las conexiones IP al panel de control de usuario, en el que se incluya fecha, hora, IP y huso horario, ya sea vía web o app móvil.
Una vez más, dicho recurso fue desestimado. Nosotros reiteramos nuestra pretensión de revocación de las resoluciones recurridas y que se librase la orden europea.
Deliberación y fallo de la Audiencia Provincial de Navarra respecto al caso de estafa en criptomonedas
Finalmente, la Audiencia Provincial de Navarra nos da la razón y revoca dicho auto y el anterior dictado en esas diligencias con fecha 9 de noviembre de 2022.
Acordando que por el indicado juzgado de Instrucción se proceda a la práctica de la diligencia, antes transcrita, interesada por la parte querellante en su escrito de interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el citado auto de fecha 9 de noviembre de 2022.
¿Has sido estafado con criptomonedas? Te ayudamos con tu caso
Si has sido estafado mediante criptomonedas, desde Zaballos Abogados y la Asociación de Afectados en Inversiones en criptomonedas podemos ayudarte. ¡Contacta ya con nosotros!
Escríbenos tu caso en: info@asociacionafectadoscriptomonedas.es
